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ABOGADOS Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

ABOGADOS Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

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Resumen
Tema: PENAL
Autor: SÁNCHEZ-STEWART NIELSON
ISBN: 978-84-942369-0-7
Fecha edición: 01/03/2014
Fecha Reedición:
Año primera edición: 2014
Año última edición: 2014

Lamentablemente los casos de abogados ondenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012 la conducta del letrado que no se limita al sesoramiento profesional3.

Asimismo existe un manifiesto peligro de que se instrumentalice a los abogados para el blanqueo de dinero como pone de manifiesto el Grupo de Acción Financiera en un reciente informe sobre la vulnerabilidad de las profesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas.

Así las cosas conviene que los abogados individualmente o asociados como personas jurídicas gestionen el riesgo evalúen y monitoricen el peligro de blanqueo respecto a sus clientes mediante programas de cumplimiento o compliance programas que desempeñan un importante papel en la determi- nación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas aunque no bastará la mera existencia de un protocolo de buenas prácticas para atenuar o excluir la responsabilidad de una persona jurídica o evitar la de ciertos obligados individuales

Por ello resulta evidente la necesidad de esta obra del letrado Señor Sánchez Stewart la cual viene a colmar cumplidamente una laguna que existía en nuestra literatura jurídica.
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