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NUEVO MARCO REGULATORIO DEL BLANQUEO DE CAPITALES

NUEVO MARCO REGULATORIO DEL BLANQUEO DE CAPITALES

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Resumen
Tema: PENAL
Autor: LOMBARDERO EXPOSITO LUIS MANUEL
ISBN: 978-84-9090-065-9
Fecha edición: 01/09/2015
Fecha Reedición:
Año primera edición: 2015
Año última edición: 2015

Introducción

Capítulo 1. ¿Qué es el blanqueo de capitales?

1. Concepto
2. Importancia actual del blanqueo
3. Consecuencias del blanqueo de capitales
4. Fases del proceso y operativas de blanqueo

Capítulo 2. Normativa y documentos internacionales

1. Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa núm. R 80 10 relativa a las medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal de 27 de junio de 1980
2. Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas Convención de Viena de 20 de diciembre de 1988
3. Las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI-FATF de 1990 ultima revisión febrero de 2012
4. Convenio del Consejo de Europa relativo al Blanqueo Seguimiento Embargo y Decomiso de los Productos del Delito hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990
5. Convenio de las NNUU para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 9 de diciembre de 1999
6. Convención de las NNUU contra la Delincuencia Organizada Transnacional Convención de Palermo de 15 de noviembre de 2000
7. Convención de las NNUU contra la Corrupción de 31 de octubre de 2003
8. Convenio del Consejo de Europa relativo a la búsqueda al embargo y el decomiso de los productos del delito así como a la financiación del terrorismo Convenio de Estrasburgo de 16 de mayo de 2005

Capítulo 3. El Derecho de origen comunitario

1. Decisión Marco del Consejo de 26 de junio de 2001 relativa al blanqueo de capitales la identificación seguimiento embargo incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito 2001 500 JAI
2. Decisión Marco del Consejo de 24 de febrero de 2005 relativa al decomiso de los productos instrumentos y bienes relacionados con el delito 2005 212 JAI
3. Reglamento CE núm. 1889 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005 relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad
4. Directiva 2005 60 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
5. Directiva 2006 70 CE de la Comisión de 1 de agosto de 2006
6. Reglamento CE núm. 1781 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de noviembre de 2006 relativo a la información sobre los ordenantes que acompañan a las transferencias de fondos
7. Directiva 2014 42 UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014 sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la UE
8. Directiva UE 2015 849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
9. Reglamento UE núm. 2015 847 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos

Capítulo 4. La perspectiva penal

1. Antecedentes
2. Ubicación
3. Nomen iuris
4. Bien jurídico protegido
5. Tipo básico
6. Objeto material
7. El sujeto activo. El autoblanqueo
8. El sujeto pasivo
9. El iter criminis
10. La continuidad delictiva. Los tipos que incluyen conceptos globales
11. Penalidad
12. Relación de accesoriedad limitada
13. Subtipos agravados
14. Atenuantes
15. Irrelevancia económica de los bienes
16. La antijuridicidad
17. Comiso
18. Culpabilidad
19. Problemática de la concurrencia con el delito de defraudación tributaria
20. La prueba indiciaria
21. La competencia de la Audiencia Nacional
22. El principio acusatorio
23. Problemas concursales
24. La prescripción
25. Competencia de la jurisdicción española
26. La investigación preprocesal

Capítulo 5. La perspectiva administrativa

1. Antecedentes legislativos
2. La norma reglamentaria y las instrucciones administrativo-financieras
3. Análisis sincrónico
4. Disposiciones generales
5. Los sujetos obligados
6. De la diligencia debida
7. De las obligaciones de información
8. Control interno
9. Medios de pago
10. Otras disposiciones
11. De la organización institucional
12. Régimen sancionador

Capítulo 6. Una constante en el blanqueo Los paraísos fiscales

1. Concepto y características. Tipología
1.1. Un error terminológico
2. La OCDE
3. La UE
4. El ordenamiento jurídico español ante la competencia fiscal perniciosa y los paraísos fiscales
5. Posibles operaciones ilícitas que posibilitan los paraísos fiscales

Capítulo 7. Tradición y confianza al servicio del blanqueo La hawala

1. Los sistemas TIF. Concepto características y modalidades
2. La hawala. Concepto y características
3. El origen de la Hawala
4. El procedimiento de la hawala
5. Importancia y peligros de la hawala
6. La hawala en España
7. Otros sistemas TIF
8. Combatir a la hawala

Capítulo 8. Organismos relacionados con la prevención del blanqueo

1. En el orden internacional
2. En España

Capítulo 9. La solución global El intercambio de información y la recuperación de activos

1. Necesidad del intercambio de información entre Estados
2. Posibles sistemas de intercambio de información
3. Elementos esenciales de los acuerdos de intercambio de información
4. Labor de las Organizaciones Internacionales
5. El caso español
6. La recuperación de activos

Anexo I. Repertorio jurisprudencial

Anexo II. Glosario
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