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COMPLIANCE PARA PYMES

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Resumen
Tema: EMPRESARIAL,PENAL
Autor: CARRAU CRIADO RAFAEL
ISBN: 978-84-9119-962-5
Fecha edición: 01/06/2016
Fecha Reedición:
Año primera edición: 2016
Año última edición: 2016

Glosario de conceptos

INTRODUCCIÓN

Primera parte. CUESTIONES QUE SE PLANTEAN EN TORNO AL COMPLIANCE aspectos organizativos

1. La decisión de implantación de un sistema de Compliance. La cultura de cumplimiento

2. El análisis de la organización previa

3. El mapa de riesgos

4. El Reglamento de Compliance

5. Gráfico resumen del proceso de implantación del Compliance

Segunda parte. CUESTIONES QUE SE PLANTEAN EN TORNO AL COMPLIANCE aspectos jurídico-penales

1. Conceptos aplicables a la punibilidad de las personas jurídicas

2. Derechos procesales de las personas jurídicas

3. La carga probatoria respecto de la existencia o inexistencia de control

4. Cuestiones que suscita la pena de disolución

5. Imputabilidad o inimputabilidad de las sociedades pantalla

6. La responsabilidad penal de los entes sin personalidad jurídica

7. Atribución de responsabilidad penal en casos de transformación fusión absorción o escisión

8. Otros aspectos derivados del Código Penal a tener en cuenta en el Compliance

9. La conveniente extensión del Compliance a otros incumplimientos normativos

Anexo. TABLA DE DELITOS ACERCA DE LOS CUALES EL CÓDIGO PENAL ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
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