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IMPLANTACION PRACTICA DE UN MODELO DE COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM

IMPLANTACION PRACTICA DE UN MODELO DE COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM

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Resumen
Tema: ECONOMIA
Autor: ABIA RICARDO DORADO HERRANZ GUILLERMO
ISBN: 978-84-9152-062-7
Fecha edición: 01/02/2017
Fecha Reedición:
Año primera edición: 2017
Año última edición: 2017

I. Introducción.

II. El cumplimiento normativo en el marco legislativo penal español.

III. Diseño y metodología para la implantación de un sistema de gestión de cumplimiento.

Anexo A. Requisitos de los sistemas de prevención penal según el Código Penal.

Anexo B. Responsabilidad social corporativa.

Anexo C. Ejemplo de test. Test relativo a la implantación de un sistema de gestión anticorrupción.

Anexo D. Metodología para realizar un risk assessment según el criterio de la puntuación.

Anexo E. Ejemplo del Código ético. Epígrafes que debe contener un código ético.

Anexo F. Declaración conformidad de proveedores.
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