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MANUAL PRÁCTICO DE COMPLIANCE

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Resumen
Tema: PENAL
Autor: GIMÉNEZ ZURIAGA ISABEL.
ISBN: 978-84-9152-969-9
Fecha edición: 05/03/2018
Fecha Reedición:
Año primera edición: 2018
Año última edición: 2018

Primera Parte. INTRODUCCIÓN DESCRIPTIVA

Capítulo 1. Introducción

Capítulo 2. Régimen jurídico de la responsabilidad penal de empresas en España. Ley orgánica 10 1995 del código penal. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus administradores

Capítulo 3. Régimen jurídico internacional de la responsabilidad penal de las empresas. El estado de la cuestión en el derecho de la unión europea y en los Estados Unidos de América

Segunda Parte. DESARROLLO

Capítulo 4. Mapa de riesgos legales para las empresas. ¿De qué forma me afecta como administrador esta nueva reforma penal?

Capítulo 5. El buen gobierno corporativo instrumento de la cultura de cumplimiento

Capítulo 6. Funciones del compliance officer empresarial

Capítulo 7. Programas de compliance para partidos políticos. Compliance en la administración pública

Capítulo 8. Prevención del blanqueo de capitales. Conceptos y sujetos obligados. Organismos. Diligencia debida

Tercera Parte. DESARROLLOS CONCRETOS

Capítulo 9. Nuevas normas internacionales en compliance

Capítulo 10. Cómo evitar los errores más frecuentes en materia de cumplimiento normativo

Capítulo 11. El cumplimiento normativo en el sector financiero español

Capítulo 12. El cumplimiento normativo en el sector farmacéutico español

Cuarta Parte. CONCLUSIONES

Capítulo 13. Conclusiones. Curriculum Vitae Autores
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