ABOGADOS Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

ABOGADOS Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

MANUAL BASICO

SÁNCHEZ-STEWART, NIELSON

33,65 €
En stock
Editorial:
LEY57
Año de edición:
2014
Materia
Penal
ISBN:
978-84-942369-0-7
Páginas:
225
Colección:
BASICOS MERCANTIL
33,65 €
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Lamentablemente los casos de abogados ondenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, la conducta del letrado que no se limita al sesoramiento profesional3.

Asimismo, existe un manifiesto peligro de que se instrumentalice a los abogados para el blanqueo de dinero, como pone de manifiesto el Grupo de Acción Financiera en un reciente informe sobre la vulnerabilidad de las profesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas.

Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y monitoricen el peligro de blanqueo respecto a sus clientes, mediante programas de cumplimiento o compliance programas, que desempeñan un importante papel en la determi- nación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, aunque «no bastará» la mera existencia de un protocolo de buenas prácticas «para atenuar o excluir la responsabilidad de una persona jurídica o evitar la de ciertos obligados individuales»

Por ello resulta evidente la necesidad de esta obra del letrado Señor Sánchez Stewart, la cual viene a colmar, cumplidamente, una laguna que existía en nuestra literatura jurídica.

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