BLANQUEO Y ANTIBLANQUEO DE CAPITALES. 2ª EDICION

BLANQUEO Y ANTIBLANQUEO DE CAPITALES. 2ª EDICION

COMO SE LAVA EL DINERO COMO SE COMBATE EL LAVADO

GARCIA NORIEGA, ANTONIO

30,00 €
En stock
Editorial:
DIFUSION JURIDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD S.A.
Año de edición:
2014
Materia
Mercantil
ISBN:
978-84-92656-67-7
30,00 €
En stock
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Tras el éxito de las pasadas ediciones ya disponible la tercera edición de Banqueo y Antiblanqueo de Capitales que introduce al lector, de modo riguroso y profusamente docuemtnado, en el mundo misterioso del lavado y antilavado de fondos: cómo se oculta el dinero proveniente del delito y de la evasión fiscal, cómo, una vez limpio, se reintroduce en el sistema financeiro legal y cuáles son los procedimientos de prevención y detección que los Estados generan para evitarlo. Con una perspectiva multidisciplinar, el Autor nos aproxima a los paraísos fiscales y a los territorios ortodoxos y muestra, con multitud de casos reales, cuáles son las técnicas que aplican o consienten unos y otros al servicio del blanqueo; cómo combaten éste los Estados y lso organismos supranacionales y hasta dónde pueden y quieren sostener realmente es a la lucha.

Este libro constituye una obra imprescindible, tanto para el profano con curiosidad en la materia como para el profesional interesado en la especialidad.

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