GARCIA NORIEGA, ANTONIO
Tras el éxito de las pasadas ediciones ya disponible la tercera edición de Banqueo y Antiblanqueo de Capitales que introduce al lector, de modo riguroso y profusamente docuemtnado, en el mundo misterioso del lavado y antilavado de fondos: cómo se oculta el dinero proveniente del delito y de la evasión fiscal, cómo, una vez limpio, se reintroduce en el sistema financeiro legal y cuáles son los procedimientos de prevención y detección que los Estados generan para evitarlo. Con una perspectiva multidisciplinar, el Autor nos aproxima a los paraísos fiscales y a los territorios ortodoxos y muestra, con multitud de casos reales, cuáles son las técnicas que aplican o consienten unos y otros al servicio del blanqueo; cómo combaten éste los Estados y lso organismos supranacionales y hasta dónde pueden y quieren sostener realmente es a la lucha.
Este libro constituye una obra imprescindible, tanto para el profano con curiosidad en la materia como para el profesional interesado en la especialidad.
