MANUAL DE CUMPLIMIENTO PENAL EN LA EMPRESA

MANUAL DE CUMPLIMIENTO PENAL EN LA EMPRESA

NIETO MARTIN, ADAN / LASCURAIN SANCHEZ, J

81,73 €
IVA incluido
Disponible en 1 semana
Editorial:
TIRANT LO BLANCH
Año de edición:
2015
Materia
Penal
ISBN:
978-84-9086-326-8
Páginas:
526
Colección:
MONOGRAFIAS
81,73 €
IVA incluido
Disponible en 1 semana
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Parte General

Lección I. El cumplimiento normativo. Adán Nieto Martín

Lección II. Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas. Adán Nieto Martín

Lección III. Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo. Adán Nieto Martín

Lección IV. Código ético, evaluación de riesgos y formación. Adán Nieto Martín

Lección V. La delegación como mecanismo de prevención y de generación de deberes penales. Juan Antonio Lascuraín Sánchez

Lección VI. La institucionalización del sistema de cumplimiento. Adán Nieto Martín

Lección VII. Whistleblowing y canales institucionales de denuncia. Beatriz García Moreno

Lección VIII. Investigaciones internas. Adán Nieto Martín

Lección IX. La responsabilidad penal individual por los delitos de empresa. Juan Antonio Lascuraín

PARTE ESPECIAL

Lección X. La prevención de la corrupción. Adán Nieto Martín

Lección XI. Programas de cumplimiento en derecho de la competencia. Patricia Pérez Fernández

Lección XII. La prevención del blanqueo de capitales. Isidoro Blanco Cordero

Lección XIII. La prevención del delito contra la seguridad de los trabajadores. Juan Antonio Lascuraín Sánchez

La introducción en el año 2010 de la responsabilidad de las personas jurídicas ha servido como detonante para que numerosas empresas españolas hayan implantado programas de cumplimiento normativo. La confección e implantación de este tipo de medidas de prevención plantea sin embargo un buen número de interrogantes jurídicos y prácticos a los que este Manual ofrece una respuesta sistemática.

El lector puede encontrar una cumplida exposición de los aspectos claves en la confección de compliance programs como son los canalés de denuncia, los códigos éticos, la realización de investigaciones internas, la conformación de los órganos de cumplimiento etc. El Manual aborda también los diversos sectores del cumplimiento normativo: prevención de la corrupción, de prácticas restrictivas de la competencia, blanqueo de capitales etc. La obra constituye el primer texto en castellano de estas características y recoge los frutos de la investigación, pero también de la experiencia práctica de sus autores en esta materia durante los últimos cinco años.

Parte General

Lección I. El cumplimiento normativo. Adán Nieto Martín

Lección II. Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas. Adán Nieto Martín

Lección III. Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo. Adán Nieto Martín

Lección IV. Código ético, evaluación de riesgos y formación. Adán Nieto Martín

Lección V. La delegación como mecanismo de prevención y de generación de deberes penales. Juan Antonio Lascuraín Sánchez

Lección VI. La institucionalización del sistema de cumplimiento. Adán Nieto Martín

Lección VII. Whistleblowing y canales institucionales de denuncia. Beatriz García Moreno

Lección VIII. Investigaciones internas. Adán Nieto Martín

Lección IX. La responsabilidad penal individual por los delitos de empresa. Juan Antonio Lascuraín

PARTE ESPECIAL

Lección X. La prevención de la corrupción. Adán Nieto Martín

Lección XI. Programas de cumplimiento en derecho de la competencia. Patricia Pérez Fernández

Lección XII. La prevención del blanqueo de capitales. Isidoro Blanco Cordero

Lección XIII. La prevención del delito contra la seguridad de los trabajadores. Juan Antonio Lascuraín Sánchez

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