NIETO MARTIN, ADAN / LASCURAIN SANCHEZ, J
Parte General
Lección I. El cumplimiento normativo. Adán Nieto Martín
Lección II. Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas. Adán Nieto Martín
Lección III. Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo. Adán Nieto Martín
Lección IV. Código ético, evaluación de riesgos y formación. Adán Nieto Martín
Lección V. La delegación como mecanismo de prevención y de generación de deberes penales. Juan Antonio Lascuraín Sánchez
Lección VI. La institucionalización del sistema de cumplimiento. Adán Nieto Martín
Lección VII. Whistleblowing y canales institucionales de denuncia. Beatriz García Moreno
Lección VIII. Investigaciones internas. Adán Nieto Martín
Lección IX. La responsabilidad penal individual por los delitos de empresa. Juan Antonio Lascuraín
PARTE ESPECIAL
Lección X. La prevención de la corrupción. Adán Nieto Martín
Lección XI. Programas de cumplimiento en derecho de la competencia. Patricia Pérez Fernández
Lección XII. La prevención del blanqueo de capitales. Isidoro Blanco Cordero
Lección XIII. La prevención del delito contra la seguridad de los trabajadores. Juan Antonio Lascuraín Sánchez
La introducción en el año 2010 de la responsabilidad de las personas jurídicas ha servido como detonante para que numerosas empresas españolas hayan implantado programas de cumplimiento normativo. La confección e implantación de este tipo de medidas de prevención plantea sin embargo un buen número de interrogantes jurídicos y prácticos a los que este Manual ofrece una respuesta sistemática.
El lector puede encontrar una cumplida exposición de los aspectos claves en la confección de compliance programs como son los canalés de denuncia, los códigos éticos, la realización de investigaciones internas, la conformación de los órganos de cumplimiento etc. El Manual aborda también los diversos sectores del cumplimiento normativo: prevención de la corrupción, de prácticas restrictivas de la competencia, blanqueo de capitales etc. La obra constituye el primer texto en castellano de estas características y recoge los frutos de la investigación, pero también de la experiencia práctica de sus autores en esta materia durante los últimos cinco años.
Parte General
Lección I. El cumplimiento normativo. Adán Nieto Martín
Lección II. Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas. Adán Nieto Martín
Lección III. Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo. Adán Nieto Martín
Lección IV. Código ético, evaluación de riesgos y formación. Adán Nieto Martín
Lección V. La delegación como mecanismo de prevención y de generación de deberes penales. Juan Antonio Lascuraín Sánchez
Lección VI. La institucionalización del sistema de cumplimiento. Adán Nieto Martín
Lección VII. Whistleblowing y canales institucionales de denuncia. Beatriz García Moreno
Lección VIII. Investigaciones internas. Adán Nieto Martín
Lección IX. La responsabilidad penal individual por los delitos de empresa. Juan Antonio Lascuraín
PARTE ESPECIAL
Lección X. La prevención de la corrupción. Adán Nieto Martín
Lección XI. Programas de cumplimiento en derecho de la competencia. Patricia Pérez Fernández
Lección XII. La prevención del blanqueo de capitales. Isidoro Blanco Cordero
Lección XIII. La prevención del delito contra la seguridad de los trabajadores. Juan Antonio Lascuraín Sánchez
